各位股東：內蒙古銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)第二屆董事會、監事會任期即將屆滿，迷你倉價錢為了做好董事會、監事會換屆選舉準備工作，根據《中華人民共和國公司法》等法律法規、《內蒙古銀行股份有限公司章程》(以下簡稱“《章程》”)以及本行關於董事、監事選任程序和標準的規定，本行現面向全體股東公開征集第三屆董事會董事候選人和第三屆監事會監事候選人。現將有關事項公告如下：一、第三屆董事會和監事會構成(一)董事會構成根據本行《章程》第六十六、九十一條規定，本行第三屆董事會由15名董事組成，包括股東董事、高級管理層董事、獨立董事三類。(二)監事會構成根據本行《章程》第一百二十九、一百四十七條規定，第三屆監事會由9名監事組成，其中股東監事3名(2名法人股東，1名個人股東)，外部監事2名，職工監事4名。二、征集董事和監事候選人的範圍(一)征集董事候選人的範圍第三屆董事會所有董事候選人。(二)征集監事候選人的範圍第三屆監事會中應由股東選舉產生的股東監事、外部監事候選人。根據法律規定，職工監事由本行全體職工民主選舉產生，不屬於本次征集範圍。三、推薦董事和監事候選人的股東資格及注意事項(一)推薦資格單獨持有或合併持有本行股份總數百分之三以上的股東，可以推薦上述第二條所列範圍內的董事、監事候選人。(二)注意事項具有推薦資格的股東推薦的董事、監事候選人數不應多于應選人數。同一股東不得同時推薦董事和監事候選人。四、推薦程序股東可登陸本行網站(.BOIMC.COM.CN)查閱董事、監事選任標準。擬推薦董事、監事候選人的股東，均需按照規定填寫《推薦人情況介紹》、《第三屆董事候選人股東推薦函》或《第三屆監事候選人股東推薦函》、《被推薦董事候選人簡歷》或《被推薦監事候選人簡歷》，並于2013年8月31日前將上述表格及本次公告要求的其他推薦資料提交本行。逾期本行將不再接受。五、資格初審根據本行《章程》第四十九條第二項的規定，本行董事會薪酬與提名委員會、監事會提名委員會負責就股東推薦的人選是否符合本行董事、監事任職資格標準進行初步審查，並在此基礎上提出董事、監事候選人建議名單，提交董事會、監事會審議確定。六、備查資料擬推薦董事、監事候選人的股東可登陸內蒙古銀行股份有限公司網站(.BOI MC.COM.CN)查詢、下載如下資料：1.內蒙古銀行股份有限公司章程；2.董事選任程序和標準；3.監事選任程序和標準；4.推薦人情況介紹；(格式及內容見附件1) 5.第三屆董事候選人股東推薦函；(格式及內容見附件2) 6.被推薦董事候選人簡歷；(格式及內容見附件3) 7.第三屆監事候選人股東推薦函；(格式及內容見附件4) 8.被推薦監事候選人簡歷。(格式及內容見附件5)七、其他要求股東推薦資料應包括以下內容：1.《推薦人情況介紹》；(本行網站下載) 2.《第三屆董事候選人股東推薦函》或《第三屆監事候選人股東推薦函》；(本行網站下載)3.《被推薦董事候選人簡歷》或《被推薦監事候選人簡歷》；(本行網站下載) 4.推薦人股權資格證明；5.被推薦人身份證明；6.被推薦人學歷、學位、職稱證書、證明迷你倉庫第4項至第6項證明資料可提供複印件。法人股東需在每份資料上加蓋單位公章，個人股東需要在每份資料上簽名。八、聯繫人及聯繫方式賈宇峰：電話0471-5180012、18686099065傳真0471-5180012電子郵箱jiayf@b oimc.com聯繫地址呼和浩特市賽罕區騰飛南路33號內蒙古銀行大廈A座2005室郵編0 10010寶海清：電話0471-5180036、13314887877傳真0471-5180036電子郵箱baohq7 5@sina.com聯繫地址呼和浩特市賽罕區騰飛南路33號內蒙古銀行大廈A座1810室郵編010010特此公告附件：1.推薦人情況介紹2.第三屆董事候選人股東推薦函3.被推薦董事候選人簡歷 4.第三屆監事候選人股東推薦函5.被推薦監事候選人簡歷內蒙古銀行股份有限公司2013年8月1日附件1推薦人情況介紹推薦人：(蓋章、簽名)日期：附件2第三屆董事候選人股東推薦函內蒙古銀行股份有限公司：現向貴行推薦先生/女士為內蒙古銀行第三屆董事會董事候選人。推薦人在此承諾，向貴行提供的被推薦人簡歷內容及相關證明資料真實、準確、完整，不存在任何虛假陳述、遺漏或誤導成分。推薦人(蓋章、簽名)：法定代表人(簽名)：日期：附件3被推薦董事候選人簡歷 附件4第三屆監事候選人股東推薦函內蒙古銀行股份有限公司：現向貴行推薦先生/女士為內蒙古銀行第三屆監事會監事候選人。推薦人在此承諾，向貴行提供的被推薦人簡歷內容及相關證明資料真實、準確、完整，不存在任何虛假陳述、遺漏或誤導成分。推薦人(蓋章、簽名)：法定代表人(簽名)：日期：附件5被推薦監事候選人簡歷 姓名性別民族出生日期政治面貌畢業院校學歷學位職稱經濟/金融/法律/財務工作年限學習經歷工作經歷及職務其他情況說明注：1.在每一問題後填寫：是或否。2.推薦獨立董事候選人回答第4問。1、是否熟悉商業銀行經營管理相關的法律法規?2、是否能夠閱讀、理解、分析商業銀行的信貸統計報表和財務報表?3、是否存在法律、法規及本行《章程》規定的禁止擔任董事的情形?4、擬任獨立董事的候選人是否符合法律、法規及本行《章程》有關獨立性的規定條件?姓名性別民族出生日期政治面貌畢業院校學歷學位職稱經濟/金融/法律/財務工作年限學習經歷工作經歷及職務其他情況說明注：1.在每一問題後填寫：是或否。2.推薦外部監事候選人回答第4問。1、是否熟悉商業銀行經營管理相關的法律法規?2、是否能夠閱讀、理解、分析商業銀行的信貸統計報表和財務報表?3、是否存在法律、法規及本行《章程》規定的禁止擔任董事的情形?4、擬任外部監事的候選人是否符合法律、法規及本行《章程》有關獨立性的規定條件?推薦人名稱(或姓名)法定代表人(法人股東填寫)身份證號住所推薦人類別(在選項後劃√)單獨推薦人持有股份數聯合推薦人持股比例股東編號(股權證裡面第1頁左上)股權證號(股權證背面左下)被推薦人姓名被推薦人現單位及職務被推薦人擬任(在選項後劃√)股東董事高級管理層董事獨立董事法人股東監事個人股東監事外部監事聯繫人聯繫電話通訊地址郵編傳真電子郵箱08儲存
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